ارتقای همکاری‌های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه ۲۶ شهریور با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس مرکز اطلاعات مالی در این دیدار با اشاره به فعالیت‌ها و دستاوردهای مختلف این مرکز گفت: گزارش […]
تأمین مالی و تغییرات قیمت مواد اولیه چالش اصلی تولید
به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران و همزمان با روز ملی «تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» (۲۲ مرداد)، این مناسبت را به فعالان تشکل‌ها، انجمن‌ها، فدراسیون‌ها و سندیکاهای اقتصادی کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که تشکل‌ها بتوانند در جایگاه […]
چه زمانی از لیست سیاه FATF خارج می‌شویم؟
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو گفت: چندی قبل این الحاق صورت گرفت و اکنون کشورمان در چرخه کشورهایی قرار گرفته که عضو این کنوانسیون هستند. وی افزود: این موضوع بسیار مهم است، زیرا از سال ۱۳۹۸ تاکنون مرتباً تکرار شده که باید کنوانسیون‌های […]
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی رسماً درخواست کردیم که علیه این دو عضو […]
