به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیب‌شناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند و مقابله با تأمین مالی تروریسم گزارشی ارائه داد. شناسایی ۵۶ شرکت با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی […]

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ترفندهای پول‌شویی و کلاهبرداری، اجاره حساب‌های بانکی و یا اجاره کارت‌های بانکی است. اجاره حساب بانکی به این معناست که حساب‌های بانکی افراد در برابر پرداخت پول و با رضایت صاحب حساب، برای انجام تراکنش‌های بانکی استفاده شود. به همین جهت افراد کلاهبردار و سودجو به منظور انجام تراکنش‌های […]