به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، هادی خانی به تشریح اقدامات وزارتخانه در مواجهه با چالش‌های اخیر بازار سرمایه پرداخت و بر لزوم حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور تأکید کرد. خانی با اشاره به ماهیت شفاف بازار بورس، آن را یکی از سالم‌ترین و پاک‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: اقتصادی […]

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند. این مسئول دولتی با اشاره به بی توجهی […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیب‌شناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند و مقابله با تأمین مالی تروریسم گزارشی ارائه داد. شناسایی ۵۶ شرکت با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی […]

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی رسماً درخواست کردیم که علیه این دو عضو […]

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضائیه گفت: در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ۲۰۰ پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضائی معرفی […]