به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فتحی، مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی در مورد اقدامات تعیین شده در برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این برنامه با ۸۶۱ اقدام، مکمل فرآیند مدیریت ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که با تحقق هر یک از این اقدامات، شاهد […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام «مکبا» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین مسئولان و نماینده دستگاه‌های مختلف رونمایی شد. محسن امیری معاون فناوری اطلاعات […]

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی صبح امروز (یکشنبه) در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: تقریباً تمام کشورها به جز یکی دو کشور، مانند کره شمالی برنامه اقدام مالی را تهیه کرده و به اف ای تی اف ارائه کرده‌اند […]

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چند ساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پول‌شویی و جرایم منشأ پول‌شویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و… تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری […]

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. این نمایشگاه که از سال گذشته راه‌اندازی شده، به‌طور مستمر بروزرسانی می‌شود و محتوای آن متناسب با آخرین تحولات و اقدامات، ارتقا می‌یابد. […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیب‌شناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند و مقابله با تأمین مالی تروریسم گزارشی ارائه داد. شناسایی ۵۶ شرکت با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی […]