به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، با اشاره به اقدامات تخصصی و مسئولانه تیم پلیس اقتصادی مستقر در این مرکز در کشف و شناسایی باندهای پولشویی و جرایم منشأ پولشویی […]

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ یک کارشناس و صاحب‌نظر اقتصادی، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار مهر، بحران شفافیت مالی در ایران را نه صرفاً یک ضعف سیستماتیک، بلکه مشکلی ریشه‌دار در فلسفه فکری و ساختار ذهنی مدیران و سیاست‌گذاران دانست. او با استناد به آیات قرآن که بر میرایی همه موجودات و پدیده‌ها […]

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در بررسی تراکنش‌های مالی بسیار بزرگ، به نام‌هایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند اما پس از بررسی دقیق‌تر مشخص شد که این‌ها در واقع شرکت‌هایی هستند که نام یک شخص عادی را […]

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. این دستورالعمل در اجرای ماده ۶۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل هدفمند تراکنش‌های بانکی، مطالعات تطبیقی، ظرفیت‌های نخبگانی و کارشناسی موجود در مرکز، بانک مرکزی […]

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی احراز هویت اظهارکننده در فرایند انجام تشریفات گمرکی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است، به منظور اجرای درست فرآیندهای گمرکی و رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله مقررات بخش‌های دهم قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام «مکبا» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین مسئولان و نماینده دستگاه‌های مختلف رونمایی شد. محسن امیری معاون فناوری اطلاعات […]

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی صبح امروز (یکشنبه) در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: تقریباً تمام کشورها به جز یکی دو کشور، مانند کره شمالی برنامه اقدام مالی را تهیه کرده و به اف ای تی اف ارائه کرده‌اند […]

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند. این مسئول دولتی با اشاره به بی توجهی […]