پنجشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۴ / بعد از ظهر /
| 2025-10-16
لیست خبرهای برچسب : ثبت شرکت
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در بررسی تراکنش‌های مالی بسیار بزرگ، به نام‌هایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند اما پس از بررسی دقیق‌تر مشخص شد که این‌ها در واقع شرکت‌هایی هستند که نام یک شخص عادی را […]
24 روز پيش
9 بازدید
