گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند. این مسئول دولتی با اشاره به بی توجهی […]
مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای ریسک‌های امنیتی را کاهش داد
شهاب صانعی، اقتصاددان و پژوهشگر ارشد بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ابعاد چندگانه تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای گفت: همواره یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط نظام بانکی کشور، وجود حساب‌های اجاره‌ای است که نه‌تنها مسیر خلاف و سوءاستفاده را باز می‌گذارد، بلکه اثرات مخرب آن در مقاطع بحرانی […]
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد. اطلاعیه صادره به شرح زیر است: سالیان سال است که کشور و ملت ما قربانی تروریسم و اقدامات شوم تروریستی است. این در حالی است که کشور ما در مبارزه با گروه‌های تروریستی مندرج […]
دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی
به گزارش خبرگزاری مهر، در فضای اقتصادی و بانکی امروز، مفاهیم و اصطلاحات جدیدی ظهور و بروز پیدا می‌کنند که درک صحیح از آن‌ها برای فعالان اقتصادی و عموم جامعه ضرورت دارد. یکی از این مفاهیم که مدتی است بیش از گذشته مورد توجه مقامات و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، «حساب اجاره‌ای» است؛ نوعی از […]
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی رسماً درخواست کردیم که علیه این دو عضو […]
دستور وزیر علیه حساب‌های اجاره‌ای، سپری در برابر بحران اقتصادی بود
سمانه قادری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در روزهایی که اقتصاد کشور با فشارهای بی‌سابقه و شوک‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل مواجه بود، یکی از مخاطرات مهم، سوءاستفاده از فضای موجود و گسترش حساب‌های اجاره‌ای برای نقل و انتقال وجوه غیرشفاف و پولشویی بود. دستور وزیر اقتصاد مبنی […]
ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضائیه گفت: در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ۲۰۰ پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضائی معرفی […]
هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند سریع اعلام کنند
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند. در اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی آمده است: هموطنان گرامی در صورت اجاره‌دادن حساب بانکی به دیگران، هرچه سریع‌تر مراتب […]
