به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضائیه گفت: در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ۲۰۰ پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضائی معرفی […]

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند. در اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی آمده است: هموطنان گرامی در صورت اجاره‌دادن حساب بانکی به دیگران، هرچه سریع‌تر مراتب […]